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人民银行等部门发文规范互金机构反洗钱和反恐怖融资-威斯尼斯人官网

更新时间:2021-03-25
本文摘要:为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资,中国人民银行等多部门10日公布了涉及管理办法,对互联网金融从业机构必须遵守的反洗钱义务展开了实质规定,拒绝从业机构制订并完备反洗钱和反恐怖融资内控制度、有效地辨识客户身份等。

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为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资,中国人民银行等多部门10日公布了涉及管理办法,对互联网金融从业机构必须遵守的反洗钱义务展开了实质规定,拒绝从业机构制订并完备反洗钱和反恐怖融资内控制度、有效地辨识客户身份等。该管理办法将于2019年1月1日起实施。  金融系统是反洗钱工作的第一道防线。人民银行回应,当前反洗钱工作面对的国际国内形势仍然不利,不断扩大金融业双向对外开放和防控金融风险攻坚战都拒绝将反洗钱和反恐怖融资作为风险管控的最重要措施。

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与此同时,整治工作积极开展以来,互联网金融总体风险水平明显上升,但风险防止和消弭任务仍正处于攻坚阶段。  为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作,人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制订了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(全面推行)》,对从业机构必须遵守的反洗钱义务展开了实质规定。

管理办法明确提出,人民银行、国务院有关金融监督管理机构要协同监管,并与互金协会自律管理结合,增强从业机构内控建设、强化反洗钱意识,提高监管有效性。  管理办法规定,从业机构不应制订并完备反洗钱和反恐怖融资内部掌控制度,有效地展开客户身份辨识,主动调整客户风险等级。同时,从业机构应该适当留存积极开展反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料,保证需要原始再现每笔交易,保证涉及工作可追溯。

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  此外,管理办法具体,从业机构应该继续执行大额交易和怀疑交易报告制度,建立健全大额交易和怀疑交易监测系统。从业机构还应该对涉恐名单积极开展动态监测,有合理理由猜测客户或者其交易输掉、资金或者其他资产与名单涉及的,应该立刻递交怀疑交易报告,并依法对涉及资金或者其他资产采行失效措施。


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